作者： 火币huobi交易所 日期：2024-07-03 00:17
案例一：帮朋友卖U，被定掩隐罪
【邵律师评析】
案例二、我是U商，正常卖U，警察却让我把收到的钱退赔给被害人 本案例与上一个相似的地方在于退赔的问题。 当事人是个正经U商（A），做了好几年买卖U的生意了。有天，老朋友B再次找他买U，因为有多次交易的信任关系，A就直接往B给的地址转了U，之后A也收到了对应的人民币价款。 这原本到此结束，是一次合作愉快的交易。但A却被冻卡了。他联系了冻卡地警方，警察说，C被抓骗了，你之前收了人家多少钱就要退多少钱，不然不给你解冻银行卡。 原来，A和B之间的交易，B是指定C向A转账的。 离谱+1。这事儿怎么着也和B有关系啊，但当地警方就盯着A，这算个啥事儿？ 并且，警察给到A的方案是，让A退钱给C，然后再起诉B要U（真是让人满头问号） 案例三、老板卖U，让我线下盯着客户付钱，我有啥风险 这是个职场萌新的问题，他说他最近在找工作，面试他的“老板”说，他们团队线上找买U的客户，有的客户会要求线下交易，萌新的工作内容就是在线下和客户当面沟通，监督客户资金到账。若客户付款到老板账户上了，萌新就把U转给客户。 他问我这工作有没有啥风险？ 只要有利可图，无论利益大小，都会有人成规模的做，U商生意也是这样。所以，职场新人碰到这样的求职经历，似乎也不意外。 为什么客户会要求线下交易呢？有的是客户觉得自己万一打钱对方不转U没保障，卖家在现场自己更有保障一些。但线下交易，非正常情形往往会更多。凭常理想一下，交易所交易多方便，交易所本身也已对平台主体做了KYC，那这些人为啥非得线下呢？要么是想不留痕的洗黑钱，要么是想骗你的U。买家抱着一堆现金给你，万一是假钞呢，或者，等你转完U就把给你的钱抢回来呢？（这些都是邵律师遇到的真人真事儿……） 因为这些人很自信，你去派出所报案，大概率没人理你。你和警察说：我买U被骗了，警察问，U是什么？或者，你怎么证明你的U值那么多钱？（U的价值虽说一般人都知道是对标美元 
